Weryfikacja tożsamości Companies House stanie się obowiązkowa od 18 listopada 2025 roku na mocy nowych przepisów wprowadzonych w Wielkiej Brytanii. Zmiany te mają na celu ograniczenie nadużyć i wykorzystywanie spółek do celów niezgodnych z prawem, takich jak m.in. pranie brudnych pieniędzy.
Co nowe regulacje oznaczają dla Twojej brytyjskiej firmy? O tym w dzisiejszym artykule.
Na czym będzie polegała weryfikacja tożsamości?
Weryfikacja będzie obejmować potwierdzenie danych osobowych i dokumentów tożsamości osób pełniących kluczowe funkcje w spółkach, m.in.:
- dyrektorów,
- sekretarzy spółek (jeśli są powołani),
- osoby posiadające znaczący wpływ na spółkę (tzw. PSC – People with Significant Control),
- autoryzowanych agentów (ACSP).
Dane, które będą objęte obowiązkową weryfikacją to:
- imię i nazwisko,
- data urodzenia,
- obywatelstwo,
- powiązania z daną spółką,
- autentyczność dokumentu tożsamości.
W jaki sposób będzie można dokonać obowiązkowej weryfikacji?
Osoba zobowiązana do weryfikacji będzie mogła wybrać jeden z dwóch sposobów na jej dokonanie:
- Bezpośrednio poprzez portal GOV.UK: Verify your identity for Companies House – GOV.UK
- Za pośrednictwem Autoryzowanego Dostawcy Usług Korporacyjnych (ACSP) – ACSP przeprowadza weryfikację tożsamości zgodnie z wymogami AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), sporządza odpowiednią dokumentację, informuje Companies House o wyniku weryfikacji i jest zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez 7 lat.
Dobrowolna weryfikacja tożsamości możliwa już dzisiaj
Od 8 kwietnia 2025 r. dyrektorzy spółek i osoby posiadające znaczący wpływ na spółkę oraz tzw. PSC mogą już dobrowolnie zweryfikować swoją tożsamość w Companies House.
Potrzebujesz pomocy?
Jeśli prowadzisz firmę w Wielkiej Brytanii lub planujesz ekspansję na ten rynek, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci przejść nie tylko przez proces weryfikacji tożsamości, ale również bezpiecznie prowadzić na co dzień działalność gospodarczą na Wyspach. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić: Księgowość w UK | Biuro rachunkowe UK | JB solutions
Dlaczego to takie ważne?
Weryfikacja tożsamości stanie się warunkiem uzyskania uprawnień do działania w imieniu spółki. Organy nadzoru potraktują brak weryfikacji jako przestępstwo, co z kolei może dodatkowo skutkować następującymi konsekwencjami:
- karą finansową,
- brakiem możliwości rejestrowania nowych spółek,
- zablokowaniem możliwości składania dokumentów w imieniu firmy.
Powyższe podsumowanie ma charakter ogólny i dotyczy przepisów aktualnych na dzień publikacji artykułu. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz wsparcia w konkretnej sprawie – skorzystaj z formularza kontaktowego.
